وزارت امنیت دولتی چین (MSS) هشدار داد که تصور ناشناس و غیرقابل‌ردیابی بودن تراکنش‌های ارز دیجیتال یک «توهم» است.

این نهاد امنیتی اعلام کرد اگرچه آدرس کیف پول مستقیماً هویت صاحب آن را نشان نمی‌دهد، اطلاعات ثبت‌شده روی بلاک چین دائمی هستند و می‌توان جریان انتقال دارایی را در طول زمان دنبال کرد.

به گفته وزارت امنیت چین، تبدیل ارزهای دیجیتال به پول‌های رایج یا انجام معاملات از طریق صرافی‌ها و درگاه‌های پرداخت می‌تواند ردپاهایی مانند آدرس IP و اطلاعات دستگاه بر جای بگذارد. شرکت‌های تحلیل بلاک چین و نهادهای تحقیقاتی نیز می‌توانند با ترکیب این اطلاعات و داده‌های آنچین، ارتباط میان یک کیف پول و هویت واقعی کاربر را شناسایی کنند.

این هشدار در بخشی از بیانیه مطرح شده که به استفاده از ارزهای دیجیتال در جرایم و فعالیت‌های جاسوسی می‌پردازد. وزارت امنیت چین مدعی است برخی سرویس‌های اطلاعاتی خارجی از تصور ناشناس‌بودن کریپتو برای جذب افراد و انتقال منابع مالی مرتبط با جاسوسی استفاده می‌کنند. این نهاد تأکید کرد ناشناس‌بودن آدرس کیف پول تنها ارتباط مستقیم آن با هویت فرد را پنهان می‌کند و به معنای غیرقابل‌ردیابی بودن تراکنش نیست.